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平易近生银行西安分行:对公从业人员风险警示

更新时间:2019-04-25   浏览次数:

  分行法令合规部连系案件实例,就银行贷前、贷中、贷后办理中容易呈现的问题进行了逐项分解,特别对核保过程中大量发生的金融机构“假公章”、银行个体办理人员表里、操纵运营机构办公场合实施违法犯为等,进行了细致的“风险点”解读,提示大师一方面要,学会本人,另一方面要加强专业学问和技术进修,练就一双“火眼金睛”,长于分辨和发觉风险现患,防患于未然。

  据领会,本次培训是该行落实平易近生扶植之警示教育系列之一,也是加强员工行为办理,提拔员工法令素养和风险认识的主要行动。该行相关担任人暗示将持续深切支行一线,进行警示教育和底线培训。

  本次培训内容次要包罗三方面内容:一是若何用好一个“权”字;二是若何谋好一个“利”字;三是若何尽好一个“责”字。通过度析银行同业发生的多个严沉风险案件及刑事案件,以案说法,深切分解了非国度工做人员受贿罪、违法发放贷款罪、违规出具金融票证罪、接收客户资金不入账罪、调用资金罪、贷款诈骗罪、骗取贷款罪、职务侵犯罪、不法接收存款罪、小我消息罪等银行客户司理常见犯罪的表示、特征、触碰法令红线后的严沉后果。同时,连系司法实践,对银行客户司理打点营业过程中的各类潜正在风险进行了提醒,认为银行工做人员,特别是客户司理要加强本身行为束缚,更要学会好本人。

  为深切推进教育培训,正在全行范畴内安稳树立依法合规的根基底线日下战书,平易近生银行西安分行出格邀请西安市资深律师,举行对公从业人员风险警示教育专题培训。

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